Quase 50 postos de combustíveis são fechados em operação que investiga a presença da organização criminosa PCC no setor de combustíveis nos Estados do Piauí, Maranhão e Tocantins.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Piauí, os criminosos usavam uma estrutura complexa de empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs.
Todo esse esquema era para lavar dinheiro ilegal, fraudar o mercado de combustíveis e esconder patrimônio adquirido por meio de atividades criminosas.
De acordo com as investigações, empresários locais – ligados aos postos de combustíveis – tinham relação com os mesmos fundos e operadores financeiros investigados pela “Operação Carbono Oculto”, da Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público de São Paulo e a PM paulista, para desarticular um esquema nacional de lavagem de dinheiro de organizações criminosas.
A estrutura criminosa envolvia toda cadeia de combustíveis, desde a importação até o consumidor final, em cerca de mil postos de abastecimento em mais de 10 estados, movimentando R$ 52 bilhões.
Com o desdobramento, na manhã desta quarta-feira (5), as equipes policiais interditaram 49 postos na capital Teresina, e em mais dez cidades do interior do Piauí. Em outros cinco municípios, no Maranhão e Tocantins, outros estabelecimentos também foram fechados.
Toda a ação faz parte de medidas cautelares determinadas pela Justiça.
Quase 50 postos de combustíveis são fechados em operação que investiga a presença da organização criminosa PCC no setor de combustíveis nos Estados do Piauí, Maranhão e Tocantins.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Piauí, os criminosos usavam uma estrutura complexa de empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs.
Todo esse esquema era para lavar dinheiro ilegal, fraudar o mercado de combustíveis e esconder patrimônio adquirido por meio de atividades criminosas.
De acordo com as investigações, empresários locais – ligados aos postos de combustíveis – tinham relação com os mesmos fundos e operadores financeiros investigados pela “Operação Carbono Oculto”, da Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público de São Paulo e a PM paulista, para desarticular um esquema nacional de lavagem de dinheiro de organizações criminosas.
A estrutura criminosa envolvia toda cadeia de combustíveis, desde a importação até o consumidor final, em cerca de mil postos de abastecimento em mais de 10 estados, movimentando R$ 52 bilhões.
Com o desdobramento, na manhã desta quarta-feira (5), as equipes policiais interditaram 49 postos na capital Teresina, e em mais dez cidades do interior do Piauí. Em outros cinco municípios, no Maranhão e Tocantins, outros estabelecimentos também foram fechados.
Toda a ação faz parte de medidas cautelares determinadas pela Justiça.
